中国富豪摇变“诈骗犯”!400多万资产全被查封,事后人竟然直接消失了!

中国富豪摇变“诈骗犯”!400多万资产全被查封,事后人竟然直接消失了!
 
说起中国富豪,倒是对于国外充满着“好奇”和迷之“放心”,不管资金的来路如何,总觉得只要把资金运出国门,就像是给保险柜上安了一把锁一样放心。所以,在加拿大、澳大利亚、美国……这些发达国家,吸引着很多中国的有钱人,当然,安分守己的生活自然平安无事,但出事的中国富豪也层出不穷……
 
 
 
最近,墨尔本的一位华人商人Kit Tang因涉嫌帮助香港兄妹洗钱近460万澳币遭到澳洲警方逮捕,据了解,这个涉案公司原本就是这个香港兄妹远在澳洲的洗钱公司。
 
 
 
随着案情推进,警方发现,前不久也有一名中国商人(Hui Ji)的400万澳币资产被封。这名涉嫌洗钱的中国商人Hui Ji于2012年持假护照进入澳洲,一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动,他还专门成立了一家Julius Caesar资产管理有限公司,实则是为了更方便“洗钱”。
 
资料显示,这个人同时也是中国被通缉的金融诈骗犯!他来到澳洲之后,便看中了澳洲的房产市场,曾先后购入Glen Waverley和Southbank地区的两套房产,之后,他还在Oakleigh South 购入了一栋价值150万澳币的综合性办公楼。
 
说起Glen Waverley,它在墨尔本应该算是“华人富豪”聚居区了!而Southbank的地理位置也是不错的,靠近city,所以,这两套房子应该“价值不菲”!
 
 
 
目前,Hui Ji的犯罪行为已经违法,且警方已掌握足够证据可以将其逮捕。在中国警方的配合下,澳洲警察已查封Hui Ji在澳的全部资产,并在法庭上将这些财产全部没收。
 
不过,在警方搜查和封查过程中,并没有找到Hui Ji,故警方推测,他可能已经离开澳洲,逃到加勒比地区了,至今下落不明!
 
据调查,Hui Ji 曾持有多本假护照。
 
 
 
想想最近几年,加拿大政府对于“洗钱”的事情也逐渐开始关注起来,当然!说道“洗钱案”不得不说那件“史上最大洗钱案”,当时也是轰动整个华人圈啊!!
 
现实版“人民的名义”华裔男子4000多万家产全被充公。
 
2015年,警方在名为“E-Pirate”的洗钱调查行动中搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加币,除搜出800多万加币现金外,还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中,这800多万加币中的400多万加币是在一幢豪华公寓里搜出的,可以称得上是现实版“人民的名义”。
 
 
 
这个豪宅属于保罗金(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)。平时,他们就生活在这个豪宅里,钱被锁在一个枪支保险柜里,大部分都20元的面额。
 
 
 
他们在加拿大共有20处房产,价值超过4300万。2013年,这对夫妻以180万加元买入列治文Crook Crescent的一栋独立屋,这个独立屋4间卧室5个洗手间,装修高档,配备了大理石地板和家庭影院等。
 
 
 
2015年10月26日,也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天,魏晓琪立即卖房脱手,以193万加元的超低价卖出。
 
有报道称,银通涉嫌与毒贩、赌徒做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币),甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。保罗金虽然使用国际银行洗钱,但是从不以自己的名义存放财产,而是以配偶和亲属的名义使用Fairbrook Crescent房子通过购买或支付押金来洗钱。
 
 
 
比如,他的侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia)拥有里士满Jones Road的公寓一套,价值764000;西温哥华切尔西法院的六居室一套,价值324万;以及萨里一家634000美元的公寓一套。金保罗的父亲贾功平(Gong PingJia)在里士满的Cambie路拥有56.3万的公寓,于2014年出售。2016年2月,金宝京因涉嫌洗钱、开设非法赌场被警方逮捕,但未遭到起诉。
 
卑诗省民事财产没收办公室已向法庭申诉,要求充公男子保罗金、其妻子魏晓琪、其侄女贾媛媛和其他数人的486万加元(约为2539元人民币)现金,一套位于列治文Jones街、价值76.4万加元(约为399万元人民币)的贷款公寓,一辆2011年的保时捷911跑车,价值4.5万加元(约为25.5万元人民币)的赌注筹码,以及电脑、手机、珠宝、赌博器材等其他物品。
 
 
 
近期,卑诗省民事财产没收办公室又将一幢价值324万(约为1692元人民币)、位于西温的6卧室独立屋纳入了充公财产之列。受到充公要求的两套房产均位于贾媛媛的名下。但办公室认为,男子保罗金才是两套房产的实际所有人。
 
钱谁不爱呢?!但是“君子爱财,取之有道”,要把握好度,用自己勤劳的双手去获得财富,用起来是一种底气,是一种心安理得!而通过不法的方式获得的钱财,虽然暂时能用障眼法蒙混“洗白”,但终究不会长远。而且一旦做了,便再也洗不白自己的内心了。
 
希望那些充满侥幸心理的人,及时悬崖勒马吧!不然,等待你的或许就是万丈深渊!
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